Λίστα με πάνω από 1 εκατ. ΑΦΜ, ύποπτα για φοροδιαφυγή διερευνά το ΣΔΟΕ
Οικονομία

Λίστα με πάνω από 1 εκατ. ΑΦΜ, ύποπτα για φοροδιαφυγή διερευνά το ΣΔΟΕ

Σχεδόν 25 χιλ. έλεγχοι έγιναν το 2015

Μία λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ. Η λίστα αυτή αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της του ΣΔΟΕ επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.

 

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.

- τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη

- τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό δράσης του ΣΔΟΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 3 πρόσωπα της λίστας Λαγκάρντ, καθώς και σε 1 πρόσωπο συσχετιζόμενο, το 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας και σε 4 συσχετιζόμενα και το 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας και 3 πρόσωπα συσχετιζόμενα. Έτσι, κατά τα έτη 2014-2015 οι έλεγχοι που ολοκληρώθηκαν ήταν 2,2 φορές περισσότεροι συγκριτικά με το 2014. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών, το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 26.620.923,80 ευρώ ενώ το έτος 2015 178.313.978,08 ευρώ.

 

Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες ( ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία

 

 

 

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βρούτσης: Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Καμία μείωση στις συντάξεις

Οικονομία Βρούτσης: Καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης - Καμία μείωση στις συντάξεις

29.11.2020
Black Friday και lockdown εκτόξευσαν τις ηλεκτρονικές αγορές - Τι αγόρασαν οι Έλληνες

Οικονομία Black Friday και lockdown εκτόξευσαν τις ηλεκτρονικές αγορές - Τι αγόρασαν οι Έλληνες

28.11.2020
Τέλη κυκλοφορίας: Για ποια οχήματα έρχεται μείωση από τον Ιανουάριο

Οικονομία Τέλη κυκλοφορίας: Για ποια οχήματα έρχεται μείωση από τον Ιανουάριο

28.11.2020
Σταϊκούρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για επιστρεπτέα προκαταβολή 4

Οικονομία Σταϊκούρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης για επιστρεπτέα προκαταβολή 4

28.11.2020
Μητσοτάκης: Mισός φόρος εισοδήματος για όσους Έλληνες επιστρέψουν στην Ελλάδα - Για 7 χρόνια

Οικονομία Μητσοτάκης: Mισός φόρος εισοδήματος για όσους Έλληνες επιστρέψουν στην Ελλάδα - Για 7 χρόνια

27.11.2020
UBI4ALL: Πανευρωπαϊκή λοταρία θα κληρώνει βασικό εισόδημα 800€ για ένα χρόνο

Οικονομία UBI4ALL: Πανευρωπαϊκή λοταρία θα κληρώνει βασικό εισόδημα 800€ για ένα χρόνο

27.11.2020
Σταμπουλίδης: Πιθανό άνοιγμα αγοράς σε δυο «γεωγραφικές ταχύτητες»

Οικονομία Σταμπουλίδης: Πιθανό άνοιγμα αγοράς σε δυο «γεωγραφικές ταχύτητες»

27.11.2020
DW: Επιστρέφει ο εφιάλτης του χρέους στην Ελλάδα

Οικονομία DW: Επιστρέφει ο εφιάλτης του χρέους στην Ελλάδα

27.11.2020
Επίδομα 800 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οικονομία Επίδομα 800 ευρώ: Ποιοι θα λάβουν σήμερα την αποζημίωση ειδικού σκοπού

27.11.2020
ΟΑΕΔ: Οι δικαιούχοι για το ειδικό εποχικό βοήθημα - Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οικονομία ΟΑΕΔ: Οι δικαιούχοι για το ειδικό εποχικό βοήθημα - Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

27.11.2020
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια