EUROKINISSI
Οικονομία

Απάτες εκατομμυρίων ευρώ με επιδοτήσεις ανακάλυψε το ΣΔΟΕ

Αναρίθμητες επιχειρήσεις δεν τηρούν τους όρους επιχορηγήσεων

Τεράστιες απάτες με επιδοτήσεις και μεγάλη φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις, εντόπισε το ΣΔΟΕ μέσα στο 2018. 

 

Στις υποθέσεις διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων που ολοκλήρωσαν οι επιχειρησιακές διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία, περιλαμβάνονται και αρκετές περιπτώσεις αδικαιολόγητης προσαύξησης στην περιουσία φυσικών προσώπων.

 

Ακολουθούν οι πιο ενδεικτικές περιπτώσεις.

 

Έλεγχοι επιδοτήσεων - επιχορηγήσεων

 

1.Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις.

 

Η συστηματική διερεύνηση και η σύνθεση των αποτελεσμάτων αποκάλυψε ένα δίκτυο «εμπλεκόμενων οντοτήτων» που σε συνεργασία με ελληνικές και ξένες προμηθεύτριες εταιρίες πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές.

 

Το ΣΔΟΕ εντόπισε περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000 ευρώ. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της αλλά, όπως διαπιστώθηκε, δεν τήρησε τους όρους της επιχορήγησης.

 

Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης. Επίσης διαπιστώθηκε η καταστρατήγηση των διατάξεων του κώδικα τελών χαρτοσήμου και συντάχθηκαν σχετικά δελτία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για απόδοση τελών χαρτοσήμου ποσού 7.295.725,82 ευρώ.


3. Επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας στη Θράκη δεν κατέβαλε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, συνολικού ποσού 4.215.857,56 ευρώ.

 

4. Στο πλαίσιο των κοινών επιτόπιων ελέγχων με την OLAF, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο επιχειρήσεις στη Θεσσαλία, όπου διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών τιμολογίων.

 

Η πρώτη επιχείρηση εξέδωσε 2.304 εικονικά φορολογικά στοιχεία προς λήπτες - δικαιούχους, συνολικής αξίας περίπου 6.700.000 ευρώ. Η δεύτερη επιχείρηση εξέδωσε 92 εικονικά φορολογικά στοιχεία προς λήπτες - δικαιούχους, συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ. Συντάχθηκαν και εστάλησαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δύο Δελτία Πληροφοριών για έκδοση πλήρως εικονικών φορολογικών στοιχείων από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

 

5. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 2.000.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

 

6. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση συνολικού ύψους 1.251.299 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

 

7. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Ιονίου έλαβε επιδότηση πλέον του 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

 

8. Ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Βορείου Αιγαίου έλαβε επιδότηση πλέον των 900.000 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

 

9. Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα είχε επιχορηγηθεί, στο παρελθόν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ποσό πλέον των 500.000 ευρώ προκειμένου να διαμορφώσει τις εγκαταστάσεις του. Από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία προέκυψε ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες εργασίες. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.


Λοιποί έλεγχοι
10. Φυσικό πρόσωπο, σε συνεργασία με τραπεζικό υπάλληλο, εξαπάτησε επενδυτές - κυρίως σε νησί του Ιονίου - για τη δήθεν ένταξή τους σε επιδοτούμενα προγράμματα, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά. Από έλεγχο στους τραπεζικούς του λογαριασμούς διαπιστώθηκε ότι είχαν κατατεθεί ποσά πλέον των 2.000.000 ευρώ, ενώ δεν είχαν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι εισαγγελικές αρχές.

 

11. Σε εκπαιδευτικό ίδρυμα διαπιστώθηκαν ταμειακές διευκολύνσεις προγραμμάτων οι οποίες δεν είχαν επιστραφεί, αλλά και εκκρεμείς προκαταβολές, άνευ παραστατικών, οι οποίες δεν είχαν τακτοποιηθεί. Το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

12. Δύο λογιστές σε περιοχή της Αττικής εξαπάτησαν τις φορολογικές αρχές, μέσω της καταχώρησης ανύπαρκτων δωρεών - για τη μείωση του δημοσίου χρέους - σε φορολογικές δηλώσεις φορολογουμένων, προκειμένου να προβούν σε δόλια εκταμίευση επιστροφής φόρου εισοδήματος παρελθόντων ετών, ποσού που προσεγγίζει το 1.000.000 ευρώ. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

13. Έγινε έλεγχος σε εταιρία, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, χωρίς άδεια από την Επιτροπή, παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου σε ιδιώτες πελάτες, σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλού ρίσκου. Η εν λόγω επιχείρηση είχε κάνει έναρξη ως διαφημιστική εταιρία και εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία για υποτιθέμενες διαφημιστικές υπηρεσίες. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις πλέον των 500.000 ευρώ και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι εισαγγελικές αρχές.

 

14. Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και της παροχής συνδρομής, μετά από αίτημα αρχών χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παροχή σχετικών πληροφοριών, διενεργήθηκε έλεγχος σε υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας (με έδρα τη Λιβερία) και στο φορολογικό της εκπρόσωπο. Προέκυψαν ποσά φόρου μετά προσαυξήσεων προς καταλογισμό, συνολικού ύψους 397.574,79 ευρώ. Ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

Έλεγχοι επιδοτήσεων στη Μακεδονία


1. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στην Ήπειρο, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης ν.3299/04 (διαπιστώθηκε η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 9.868.907 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

2. Έλεγχος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Κεντρική Μακεδονία, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 6.839.100 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

3. Έλεγχος σε θεραπευτήριο - κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλία, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 1.387.342,77 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

4. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 896.823,52 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

5. Έλεγχος σε βιομηχανική μονάδα στη Θράκη, όπου διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιδότησης (ν.3299/04). Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης ποσού 487.999 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 

6. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 9.231.729,43 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

7. Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.198.432,25 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

8. Έλεγχος πόθεν έσχες σε ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρίας στη Θράκη. Από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών διαπιστώθηκε διαφορά τιμήματος και αξίας συμβολαίων. Προέκυψε προσαύξηση περιουσίας με υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού 556.097 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

9. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 480.000 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

10. Έλεγχος σε πρώην αιρετό πρόσωπο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 437.482,53 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

 

11. Έλεγχος σε φυσικά πρόσωπα για τοκογλυφία και παράνομες τραπεζικές συναλλαγές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, συνολικού ποσού 335.546,83 ευρώ. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας.

 

12. Έλεγχος σε δημοτικό υπάλληλο στην Ήπειρο. Προσαύξηση περιουσίας ύψους 315.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Οικονομία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι καταθέσεις των Ελλήνων αυξήθηκαν σχεδόν 3 δισ. κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Οικονομία Οι καταθέσεις των Ελλήνων αυξήθηκαν σχεδόν 3 δισ. κατά τη διάρκεια της καραντίνας

29.5.2020
Πόσο κουρεύονται οι δόσεις για τους συνεπείς δανειολήπτες

Οικονομία Πόσο κουρεύονται οι δόσεις για τους συνεπείς δανειολήπτες

29.5.2020
Χαμηλό τετραετίας για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

Οικονομία Χαμηλό τετραετίας για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης

29.5.2020
Ιστορικό χαμηλό για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία: Μόλις 197 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν εντός Απριλίου

Οικονομία Ιστορικό χαμηλό για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία: Μόλις 197 αυτοκίνητα κατασκευάστηκαν εντός Απριλίου

29.5.2020
ΦΠΑ: Σε ποια προϊόντα μειώνεται στο 13% από Δευτέρα

Οικονομία ΦΠΑ: Σε ποια προϊόντα μειώνεται στο 13% από Δευτέρα

29.5.2020
Τσακαλώτος: Ευχάριστη έκπληξη, με γκρίζες ζώνες, η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οικονομία Τσακαλώτος: Ευχάριστη έκπληξη, με γκρίζες ζώνες, η πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης

28.5.2020
Aegean: Θετικά τα μέτρα για τις αερομεταφορές, αλλά πολύ μικρά σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ

Οικονομία Aegean: Θετικά τα μέτρα για τις αερομεταφορές, αλλά πολύ μικρά σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ

28.5.2020
Παγκόσμιος τουρισμός: 70% συρρίκνωση φέτος, η χειρότερη από το 1950- Κίνδυνος για 110 εκατ. θέσεις εργασίας

Οικονομία Παγκόσμιος τουρισμός: 70% συρρίκνωση φέτος, η χειρότερη από το 1950- Κίνδυνος για 110 εκατ. θέσεις εργασίας

28.5.2020
Κορωνοϊός: Στα 1,683 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ σε 4 μήνες - Τι αγόρασαν οι Έλληνες

Οικονομία Κορωνοϊός: Στα 1,683 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ σε 4 μήνες - Τι αγόρασαν οι Έλληνες

28.5.2020
ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 40 εκατ. οι άνεργοι του κορωνοϊού

Οικονομία ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 40 εκατ. οι άνεργοι του κορωνοϊού

28.5.2020
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια