Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω POS
Ελλάδα

Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για τις πωλήσεις ακινήτων μέσω POS

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, για την υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές μέσω POS.

 

Παράλληλα πάγωσαν όλοι οι λογαριασμοί των εταιρειών που εμπλέκονται στις επίμαχες συναλλαγές.

 

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, που ερευνά αν, μέσω των αγοραπωλησιών, γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 

Όπως μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία των κινεζικών αρχών, ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε προχωρήσει σε πωλήσεις ακινήτων μέσω προσωπικής του εταιρείας, με συνολικό τζίρο που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Λόγω των capital controls που είχαν επιβληθεί την ίδια περίοδο στην Κίνα, οι συναλλαγές ήταν παράνομες. 

 

Πληρώνοντας σε δόσεις ολόκληρο το ποσό, οι αγοραστές παρέκαμπταν τους κεφαλαιακούς ελέγχους, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή Χρυσή Βίζα και τα προνόμια της. 

 

Για την υπόθεση διενεργεί έρευνα τόσο η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Τι απαντά η εταιρεία

 

Καθόλα νόμιμη, διαφανής και εγκεκριμένη ήταν η χρήση των POS από την DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ, αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία που ανήκει στον Ευάγγελο Παπαευαγγέλου σχετικά με τις κατηγορίες περί παράτυπων συναλλαγών με Κινέζους κεφαλαιούχους που ήθελαν να αποκτήσουν Golden Visa.

 

Την ίδια στιγμή η ανακοίνωση της εταιρίας του κ. Παπαευαγγέλου αναφέρει πως η δραστηριότητα της DESTINY αποτελεί ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη της και δεν σχετίζεται σε οποιοδήποτε ζήτημα με την JUMBO.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ:

 

Η εταιρεία DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε με σκοπό την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, την ανέγερση κτηρίων, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τη διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

 

Παράλληλα διαθέτουμε υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων και υπηρεσίες καταλυμάτων διακοπών βραχυχρόνιας και μη μίσθωσης. Η εταιρεία μας διαθέτει 52 εργαζόμενους, είναι προς ώρας κερδοφόρος και αποδίδει κανονικά τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές της προς το ελληνικό δημόσιο.

 

Η διοίκηση της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ τόλμησε και πέτυχε να δημιουργήσει μια εταιρεία διεθνούς επιπέδου με πελατολόγιο σε Ευρώπη και Ασία μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες. Πελάτες μας είναι και Έλληνες αλλά κυρίως ξένοι επενδυτές από διάφορες χώρες του κόσμου, που επιλέγουν την απόκτηση πρώτης και δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα.

 

Η δυνατότητα μας να έχουμε οργανωμένα σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τόσο με συνεργάτες όσο και με την εταιρική μας παρουσία, αποτέλεσε σφραγίδα της όποιας επιτυχίας μας και ενδεχομένως ενόχλησε ανταγωνιστές μας. Είναι σαφές ότι η πρόσκληση από την Ελλάδα για επενδυτές με αντάλλαγμα το προνόμιο της Golden Visa θα αποτελούσε μια ευκαιρία για την εταιρεία μας. Αναντίρρητα παρακαταθήκη αλλά και ένα από τα κύρια όπλα στη φαρέτρα αναζήτησης πελατών, αποτελεί η πολυετής εμπειρία στελεχών μας στο επιχειρείν.

 

Τις τελευταίες ημέρες η κοινή γνώμη βομβαρδίζεται μέσω διαφόρων ΜΜΕ από σωρεία αναληθών πληροφοριών και εμπαθών σχολίων για τα οποία ειρήσθω εν παρόδω θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Πέραν της άγνοιας του αντικειμένου, προφανής στόχος για ορισμένους, είναι αφενός η δημιουργία σύγχυσης στην κοινή γνώμη και αφετέρου να πληγεί το κύρος της DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, των εργαζομένων της και του ιδιοκτήτη της κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

 

Για την ορθή ενημέρωση του κοινού επισημαίνουμε ότι:

 

- Η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ θεωρεί δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα στην οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες ασκούνται και αναπτύσσονται μέσα σε ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που προδιαγράφεται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

 

- Η εταιρεία μας έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της, σύμφωνα με το σκοπό σύστασης και χορήγησης GOLDEN VISA σε υπηκόους τρίτων χωρών, όπως περιγράφεται στο σχετικό νόμο του υπουργείου Εξωτερικών.

 

- Η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ συνεργάζεται από την πρώτη ημέρα σύστασης της με δυο επίσημα Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, σεβόμενη πλήρως τους κανονισμούς λειτουργίας τους και έχοντας πάντα εξασφαλίσει έγγραφες εγκρίσεις χρήσης χρηματοπιστωτικών εργαλείων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Ειδικότερα, η χρήση των POS ήταν καθ'όλα νόμιμη και η κάθε συναλλαγή μέσω αυτών ήταν για νόμιμη αιτία και τελούσε υπό πλήρη διαφάνεια και έγκριση.

 

- Σημειώνεται ότι η DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ αποτελεί ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και ουδόλως σχετίζεται με την εταιρεία JUMBO. Η DESTINY EΠΕΝΔΥΤΙΚΗ θα συνεχίσει να είναι σημαντικός άξονας παραγωγής και δημιουργίας με δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό σύμφωνα με τους σκοπούς ιδρύσεώς της.

 

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αεροδρόμια: Πτώση 68,9% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 9μηνο- 63,1% η «βουτιά» τον Σεπτέμβριο

Ελλάδα Αεροδρόμια: Πτώση 68,9% στην επιβατική κίνηση το πρώτο 9μηνο- 63,1% η «βουτιά» τον Σεπτέμβριο

19.10.2020
Κρούσμα κορωνοϊού στο Blue Star Delos- Θετική στον ιό συνοδός Γάλλων μαθητών

Ελλάδα Κρούσμα κορωνοϊού στο Blue Star Delos- Θετική στον ιό συνοδός Γάλλων μαθητών

19.10.2020
Σέρρες: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο δήμαρχος, ισχυρή σύσταση για μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους

Ελλάδα Σέρρες: Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο δήμαρχος, ισχυρή σύσταση για μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους

19.10.2020
Κορωνοϊός: «Συναγερμός» στον Άγιο Στέφανο: Κρούσματα σε γηροκομείο

Ελλάδα Κορωνοϊός: «Συναγερμός» στον Άγιο Στέφανο: Κρούσματα σε γηροκομείο

19.10.2020
Ελασσόνα: 150 άτομα σε καραντίνα- Κρούσματα κορωνοϊού σε ομάδα βόλεϊ

Ελλάδα Ελασσόνα: 150 άτομα σε καραντίνα- Κρούσματα κορωνοϊού σε ομάδα βόλεϊ

19.10.2020
Σύλληψη και κράτηση 14χρονου μαθητή από την ΕΛ.ΑΣ: Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

Ελλάδα Σύλληψη και κράτηση 14χρονου μαθητή από την ΕΛ.ΑΣ: Η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ

19.10.2020
Κορωνοϊός: Σύσκεψη για την αύξηση τάση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη - Στα 33 έτη ο μέσος όρος ηλικίας

Ελλάδα Κορωνοϊός: Σύσκεψη για την αύξηση τάση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη - Στα 33 έτη ο μέσος όρος ηλικίας

19.10.2020
Αιγάλεω: Μαζική δολοφονία αδέσποτων γατιών με φόλες - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι

Ελλάδα Αιγάλεω: Μαζική δολοφονία αδέσποτων γατιών με φόλες - Τι καταγγέλλουν κάτοικοι

19.10.2020
Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν το μνημείο Ολοκαυτώματος- ΥΠΕΞ: Απαράδεκτη ενέργεια

Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν το μνημείο Ολοκαυτώματος- ΥΠΕΞ: Απαράδεκτη ενέργεια

19.10.2020
Μετρό- Γραμμή 4: Ανοίχτηκαν οι προσφορές- Τι προβλέπει το σχέδιο για το έργο

Ελλάδα Μετρό- Γραμμή 4: Ανοίχτηκαν οι προσφορές- Τι προβλέπει το σχέδιο για το έργο

19.10.2020
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια