Οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου
Ελλάδα

Οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου

Η σχετική εντολή δόθηκε από την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.

Σε οριστική δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προχώρησε η αρμόδια Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

 

Οι λογαριασμοί του κ. Παπαευαγγέλου θα παραμείνουν «παγωμένοι», μέχρι το τέλος της έρευνας. Η σχετική εντολή δόθηκε από την επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη.

 

Η αντιεισαγγελέας ερευνά ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων όπως απάτη και πλαστογραφία σε συμβάσεις που υπεγράφησαν από τις επιχειρήσεις συμφερόντων του κ. Παπαευαγγέλου.

 

Οι επίμαχες συμβάσεις ερευνώνται και από τις φορολογικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Κατόπιν εντολής της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ο οικονομικός εισαγγελέας ερευνά τις πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από εταιρείες του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου.

 

Σύμφωνα με τις έως τώρα έρευνες των κινεζικών αρχών, οι αγοραπωλησίες των ακινήτων μέσω POS ενδεχομένως να αγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

 

Οι συναλλαγές γίνονταν τμηματικά και σε δόσεις, ώστε να παρακαμφθούν τα capital controls που είχαν επιβληθεί στην Κίνα.

 

Στις αρχές του μήνα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος είχε αποφασίσει το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo αλλά και των εταιρειών που εμπλέκονται στην υπόθεση του μεσιτικού κυκλώματος.

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μόσιαλος: Περαστικά στον Μπόρις Τζόνσον - Όταν επιστρέψει να εξηγήσει την ανεκδιήγητη προσέγγιση για ανόσια της αγέλης

Ελλάδα Μόσιαλος: Περαστικά στον Μπόρις Τζόνσον - Όταν επιστρέψει να εξηγήσει την ανεκδιήγητη προσέγγιση για ανόσια της αγέλης

6.4.2020
Κορωνοϊός στην Ισπανία: 674 νεκροί σε 24 ώρες - Πτώση για τρίτη συνεχή ημέρα

Ελλάδα Κορωνοϊός στην Ισπανία: 674 νεκροί σε 24 ώρες - Πτώση για τρίτη συνεχή ημέρα

5.4.2020
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σκόπελος, Νότιο Πήλιο και Ζαγορά

Ελλάδα Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Σκόπελος, Νότιο Πήλιο και Ζαγορά

5.4.2020
Ιερώνυμος: «Δεν υπάρχει Άγιο Φως Α' ή Β' κατηγορίας» - «Να αντιμετωπίσουμε μαζί την πανδημία»

Ελλάδα Ιερώνυμος: «Δεν υπάρχει Άγιο Φως Α' ή Β' κατηγορίας» - «Να αντιμετωπίσουμε μαζί την πανδημία»

5.4.2020
Συνελήφθησαν οι γονείς της 8χρονης που τραυματίστηκε από σφαίρα - Η κατάθεση «κλειδί» του αδελφού της

Ελλάδα Συνελήφθησαν οι γονείς της 8χρονης που τραυματίστηκε από σφαίρα - Η κατάθεση «κλειδί» του αδελφού της

5.4.2020
NYT: Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανάμεσα στους «επιστήμονες-ήρωες» της Ευρώπης

Ελλάδα NYT: Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανάμεσα στους «επιστήμονες-ήρωες» της Ευρώπης

5.4.2020
Κορωνοϊός: Απαγόρευση κυκλοφορίας 8μμ-8πμ στη Μύκονο - Έκτακτα μέτρα και στη Σαντορίνη

Ελλάδα Κορωνοϊός: Απαγόρευση κυκλοφορίας 8μμ-8πμ στη Μύκονο - Έκτακτα μέτρα και στη Σαντορίνη

5.4.2020
ΔΕΗ: Οι αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος - Τι ισχύει για το πάγιο και για πόσο θα εφαρμοστούν

Ελλάδα ΔΕΗ: Οι αλλαγές στους λογαριασμούς ρεύματος - Τι ισχύει για το πάγιο και για πόσο θα εφαρμοστούν

5.4.2020
Κορωνοϊός: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στη δομή της Μαλακάσας - Ιχνηλάτηση των επαφών του 53χρονου

Ελλάδα Κορωνοϊός: Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στη δομή της Μαλακάσας - Ιχνηλάτηση των επαφών του 53χρονου

5.4.2020
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Σκιάθος

Ελλάδα Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Σκιάθος

5.4.2020