Υπόθεση ELFE – ΔΕΠΑ: Άνοιγμα λογαριασμών για Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο και Πετσίτη
Ελλάδα

Υπόθεση ELFE – ΔΕΠΑ: Άνοιγμα λογαριασμών για Λαυρεντιάδη, Κιτσάκο και Πετσίτη

Ανοίγουν και οι λογαριασμοί συγγενών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της υπόθεσης ELFE - ΔΕΠΑ, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών του Μανώλη Πετσίτη, του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, του πρώην διευθύνοντα συμβούλου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρου Κιτσάκου.

 

Παρόμοια διαταγή δόθηκε σήμερα και για τους λογαριασμούς και άλλων νομικών και φυσικών προσώπων, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί συγγενείς, στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία λιπασμάτων ELFE, η οποία φαίνεται να χρωστούσε στη ΔΕΠΑ πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ.


Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν σταλεί σχετικά ερωτήματα και προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό, για τη διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκόμενων μερών.


Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ερευνά την υπόθεση των υπέρογκων οφειλών, ενώ για τα ευρήματα ενημερώνονται όλες οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες.


Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017, η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ.

 

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Μανώλης Πετσίτης.

 

Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου το 2017, η ζημία σε βάρος της ανέρχεται στα 115 εκατομμύρια ευρώ.

 

Όπως καταγγέλθηκε, οι καταναλώσεις αερίου της ELFE από τη ΔΕΠΑ καλύπτονταν τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειστικά με μεταχρονολογημένες επιταγές διαφόρων επιχειρήσεων.

 

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις συνδέονται με την ELFE. Με αυτόν τον τρόπο το χρέος συνέχιζε να διογκώνεται, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες να αποπληρωθεί.

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»: Οι θησαυροί του Αγίου Όρους στο διαδίκτυο - Πάνω από 2,2 εκατ. ψηφιακές απεικονίσεις

Ελλάδα «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»: Οι θησαυροί του Αγίου Όρους στο διαδίκτυο - Πάνω από 2,2 εκατ. ψηφιακές απεικονίσεις

25.2.2020
Κιλκίς: Καταδικάστηκε διοικητική υπάλληλος του νοσοκομείου για «φακελάκι»

Ελλάδα Κιλκίς: Καταδικάστηκε διοικητική υπάλληλος του νοσοκομείου για «φακελάκι»

25.2.2020
Προανακριτική: Η «Αικατερίνη Κελέση» επιμένει στην αρχική της κατάθεση

Ελλάδα Προανακριτική: Η «Αικατερίνη Κελέση» επιμένει στην αρχική της κατάθεση

25.2.2020
Μεταναστευτικό: Σε αναβρασμό Χίος και Λέσβος - Νέα επεισόδια και γενική απεργία την Τετάρτη

Ελλάδα Μεταναστευτικό: Σε αναβρασμό Χίος και Λέσβος - Νέα επεισόδια και γενική απεργία την Τετάρτη

25.2.2020
Του «έκοψαν» 88 κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και υποστήριξε ότι δεν τις είδε

Ελλάδα Του «έκοψαν» 88 κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και υποστήριξε ότι δεν τις είδε

25.2.2020
Νέο βίντεο με τον αστυνομικό που σήκωσε όπλο στην ΑΣΟΕΕ

Ελλάδα Νέο βίντεο με τον αστυνομικό που σήκωσε όπλο στην ΑΣΟΕΕ

25.2.2020
Καρναβάλι στην Αθήνα: Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Ελλάδα Καρναβάλι στην Αθήνα: Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

25.2.2020
Προανακριτική Novartis: Στη ΓΑΔΑ η «Αικατερίνη Κελέση» για κατάθεση

Ελλάδα Προανακριτική Novartis: Στη ΓΑΔΑ η «Αικατερίνη Κελέση» για κατάθεση

25.2.2020
Κοροναϊός: Στο «Σωτηρία» ναυτικός με ύποπτα συμπτώματα

Ελλάδα Κοροναϊός: Στο «Σωτηρία» ναυτικός με ύποπτα συμπτώματα

25.2.2020
«Άκουσε την, πίστεψέ την»: Αληθινές ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία

Ελλάδα «Άκουσε την, πίστεψέ την»: Αληθινές ιστορίες σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία

25.2.2020