Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση ΔΕΠΑ και Πετσίτη
Ελλάδα

Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Συνεχίζονται οι έρευνες στην υπόθεση ΔΕΠΑ και Πετσίτη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της ΔΕΠΑ από την αρμόδια Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την υπόθεση της ΔΕΠΑ και την πιθανή συμμετοχή του Μανώλη Πετσίτη.

 

Η Αρχή, με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «οι πληροφορίες εξωθεσμικής προέλευσης συνήθως είναι κακόβουλες και διαστρεβλωμένες, επιδιώκοντας να πλήξουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Αρχής».

 

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή έχει, ήδη, αποστείλει στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού αιτήματα για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και αναμένει απαντήσεις, καθώς εδώ και καιρό στο στόχαστρό της βρίσκεται η υπόθεση της ΔΕΠΑ, αναζητώντας πιθανές διαδρομές «μαύρου χρήματος».

 

Όταν οι απαντήσεις αυτές φτάσουν στην Αρχή, αμέσως, θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν, ήδη, ανοιχτές δικογραφίες.

 

 

Η ανακοίνωση της Αρχής έχει ως εξής:

 

 

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για τον Μανώλη Πετσίτη, επισημαίνεται εκ μέρους της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ότι:

 

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέπεται από μυστικότητα των ερευνών της, η οποία τους τελευταίους μήνες φαίνεται να έχει παραβιαστεί. Οι υπαίτιοι των διαρροών ερευνώνται αρμόδια.

 

Οι διαρροές έχουν στόχο να εξαναγκάσουν την Αρχή σε αποκαλύψεις, που ασφαλώς θα βλάψουν τις συνεχιζόμενες έρευνες.

 

Έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, ότι οσάκις εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία προσώπων που εμπλέκονται στο έγκλημα, δεσμεύονται άμεσα και χωρίς εξαίρεση ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές.

 

Ειδικότερα, για την υπόθεση ΔΕΠΑ, οι πληροφορίες που διέρρευσαν είναι διαστρεβλωμένες, δεδομένου ότι η έρευνα συνεχίζεται, ενώ εστάλη προ μηνών ενημέρωση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών με όσα στοιχεία είχαν τότε συλλεγεί.

 

Εφόσον υπάρξουν νέα στοιχεία, η Αρχή θα προβεί και πάλι άμεσα στις νόμιμες ενέργειές της και εφόσον εντοπισθούν ύποπτα χρήματα στους λογαριασμούς των ελεγχομένων θα δεσμευθούν.

 

Τέλος τονίζουμε ότι οι πληροφορίες εξωθεσμικής προέλευσης συνήθως είναι κακόβουλες και διαστρεβλωμένες επιδιώκοντας να πλήξουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Αρχής».

 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Χαλάει απότομα ο καιρός: Οι οδηγίες της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ελλάδα Χαλάει απότομα ο καιρός: Οι οδηγίες της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

28.2.2020
ΚΠΙΣΝ: Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις για Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα λόγω κοροναϊού

Ελλάδα ΚΠΙΣΝ: Ακυρώνονται οι εκδηλώσεις για Απόκριες και Καθαρά Δευτέρα λόγω κοροναϊού

28.2.2020
Ακυρώνονται όλες οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό λόγω κοροναϊού

Ελλάδα Ακυρώνονται όλες οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό λόγω κοροναϊού

28.2.2020
Έκλεισε το τελωνείο στις Καστανιές- Ελικόπτερα και δυνάμεις στρατού στα σύνορα

Ελλάδα Έκλεισε το τελωνείο στις Καστανιές- Ελικόπτερα και δυνάμεις στρατού στα σύνορα

28.2.2020
Ναύπλιο: Προληπτική απολύμανση στα σχολεία λόγω κοροναϊού

Ελλάδα Ναύπλιο: Προληπτική απολύμανση στα σχολεία λόγω κοροναϊού

28.2.2020
Καισαριανή: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ, διέφυγαν οι δράστες

Ελλάδα Καισαριανή: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ, διέφυγαν οι δράστες

28.2.2020
Κλειστά σχολεία στην Αττική λόγω κοροναϊού - Για προληπτικούς λόγους

Ελλάδα Κλειστά σχολεία στην Αττική λόγω κοροναϊού - Για προληπτικούς λόγους

28.2.2020
Ραγδαία επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα Ραγδαία επιδείνωση του καιρού την Παρασκευή - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

28.2.2020
Μεγάλη κλοπή στο ΕΜΠ: «Σήκωσαν» εξοπλισμό 100.000 € σε μια νύχτα - Διακόπτονται μαθήματα

Ελλάδα Μεγάλη κλοπή στο ΕΜΠ: «Σήκωσαν» εξοπλισμό 100.000 € σε μια νύχτα - Διακόπτονται μαθήματα

28.2.2020
Κοροναϊός: Και τέταρτο κρούσμα στην Ελλάδα - Στην Αθήνα

Ελλάδα Κοροναϊός: Και τέταρτο κρούσμα στην Ελλάδα - Στην Αθήνα

28.2.2020