Pixabay
Ελλάδα

ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από e-shops - Ζημιές 15 εκατομμυρίων ευρώ

Πώς δρούσε το κύκλωμα των επιχειρήσεων

Απάτη τύπου carousel από τρία e-shops εντόπισαν ελεγκτές του ΣΔΟΕ, από την οποία η συνολική ζημία για το δημόσιο εκτιμάται σε περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ.

 

Κατά τη διάρκεια του lockdown, οι ελεγκτές έχουν εντείνει τους ελέγχους στα e-shops, τόσο σε προληπτικό επίπεδο, όσο και έπειτα από καταγγελίες.

 

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα.

 

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), και κατ' επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.

 

Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω e-shops, καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν αυτά τα καταστήματα.

 

Από την έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα ότι αυτό το κύκλωμα επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε «μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του "εξαφανισμένου εμπόρου"», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

 

Σκοπός του κυκλώματος είναι να γίνονται πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ενώ οι φόροι που οφείλονταν συμψηφίζονταν και στην ουσία δεν αποδίδονταν, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

 

Από τη δράση αυτών των επιχειρήσεων προέκυψε ζημία άνω των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

 

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και άλλων επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Ερευνάται η συμμετοχή τριών Ελλήνων, πέρα από τους διαχειριστές- εκπροσώπους των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

 

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr

Ελλάδα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αγνοείται ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυράκης - Επιχείρηση του Λιμενικού

Ελλάδα Αγνοείται ο πρώην υπουργός Σήφης Βαλυράκης - Επιχείρηση του Λιμενικού

24.1.2021
Κορωνοϊός: 33 τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα- Τα περισσότερα στην Αθήνα

Ελλάδα Κορωνοϊός: 33 τα κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα- Τα περισσότερα στην Αθήνα

24.1.2021
Κυψέλη: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο κτήριο της ΔΟΥ

Ελλάδα Κυψέλη: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο κτήριο της ΔΟΥ

24.1.2021
ΕΟΦ για κολχικίνη: Διάθεση μόνο με ιατρική συνταγή πλέον

Ελλάδα ΕΟΦ για κολχικίνη: Διάθεση μόνο με ιατρική συνταγή πλέον

24.1.2021
Αττική: 162 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών- Ο «χάρτης» του κορωνοϊού

Ελλάδα Αττική: 162 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών- Ο «χάρτης» του κορωνοϊού

24.1.2021
Κορωνοϊός στην Ελλάδα: 334 κρούσματα και 24 θάνατοι σε 24 ώρες- 288 οι διασωληνωμένοι

Ελλάδα Κορωνοϊός στην Ελλάδα: 334 κρούσματα και 24 θάνατοι σε 24 ώρες- 288 οι διασωληνωμένοι

24.1.2021
Βρέφος 9 ημερών με κορωνοϊό στο νοσοκομείο Πατρών- Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο

Ελλάδα Βρέφος 9 ημερών με κορωνοϊό στο νοσοκομείο Πατρών- Μεταφέρθηκε από τη Ζάκυνθο

24.1.2021
Σκιέρ τραυματίστηκε από «χιονοστιβάδα» στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

Ελλάδα Σκιέρ τραυματίστηκε από «χιονοστιβάδα» στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας

24.1.2021
Ιστιοπλοΐα: Συνελήφθη ο προπονητής μετά την καταγγελία για βιασμό 11χρονης αθλήτριας- Τι υποστηρίζει

Ελλάδα Ιστιοπλοΐα: Συνελήφθη ο προπονητής μετά την καταγγελία για βιασμό 11χρονης αθλήτριας- Τι υποστηρίζει

24.1.2021
Βόλος: Άνοιξε το μπαρ και σέρβιρε ποτά παρά το lockdown - Πρόστιμα 6.000 ευρώ

Ελλάδα Βόλος: Άνοιξε το μπαρ και σέρβιρε ποτά παρά το lockdown - Πρόστιμα 6.000 ευρώ

24.1.2021
Πρέπει να είστε μέλος για να αναρτήσετε σχόλια