ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ TAGS
«ξέπλυμα χρήματος»

Η Ουγκάντα ​​κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος κορυφαίο δικηγόρο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ

Ο Opiyo, γνωστός για την εκπροσώπηση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κρατείται για ξέπλυμα χρήματος
25.12.2020Διεθνή

Βρετανία: Η σύζυγος πρών μεγαλοτραπεζίτη απειλείται με κατάσχεση εκατομμυρίων αν δεν αποκαλύψει την πηγή του πλούτου της

Η επονομαζόμενη «υπόθεση McMafia» υποχρεώνει την Zamira Hajiyeva να αποκαλύψει από πού προέρχεται η περιουσία της
21.12.2020Διεθνή

Ν. Αφρική: Αμφιλεγόμενος πάστορας διέφυγε από τη χώρα - Κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος

Η φυγή ενός πάστορα «που έχει περπατήσει στον αέρα» από τη Νότια Αφρική ενδέχεται να προκαλέσει κρίση στις σχέσεις της χώρας με το Μαλάουι
15.11.2020Διεθνή

ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία

Ο 79χρονος Robert Brockman φέρεται να έχει αποκρύψει 2 δισ.δολάρια
16.10.2020Διεθνή

FinCEN Files: Πώς το βρώμικο χρήμα εγκληματιών κατέληγε σε «παραδείσους» μέσω των μεγαλύτερων τραπεζών

Τράπεζες που παίρνουν την προμήθεια και μετά ενημερώνουν, εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά
27.9.2020Διεθνή

FinCEN Files: Βρετανική τράπεζα διακίνησε χρήματα που ίσως συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα

Αποκαλύψεις από τα FinCEN Files για διακίνηση χρημάτων που ίσως κατέληξαν στην τρομοκρατία
23.9.2020Διεθνή

FinCEN Files: Τραπεζικοί κολοσσοί επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν εκατομμύρια

Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC
20.9.2020Διεθνή

Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins

Τι προβλέπει για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες
19.9.2020Οικονομία

Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες

Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες προβλέπει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
30.8.2020Οικονομία

Γαλλία: Καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος στον θείο του προέδρου Άσαντ της Συρίας

Ο πάλαι ποτέ δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της Συρίας, γνωστός και ως «Χασάπης της Χάμα» καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο
17.6.2020Διεθνή

Γκουλνάρα Καρίμοβα: Ποινή φυλάκισης 13 ετών στην κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν

19.3.2020Διεθνή

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος

Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη απηύθυνε η Κομισιόν καθώς καθυστερούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
13.2.2020Οικονομία

Βρετανία: Νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος «αγχώνει» τους εμπόρους έργων τέχνης

Η Βρετανία πέρασε αυστηρότερους νόμους από την ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί προβληματίζονται
12.1.2020Διεθνή

Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος ζητά ο εισαγγελέας

Την παραπομπή σε δίκη του Γ. Παπαντωνίου και της συζύγου του, για παράνομες αμοιβές 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, ζητά ο εισαγγελέας
8.1.2020Ελλάδα

Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

H FATF καλεί την Άγκυρα να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
16.12.2019Διεθνή

Ισραήλ: Ο δικηγόρος του Νετανιάχου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο δικηγόρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ
5.12.2019Διεθνή

Μεγάλη επιχείρηση της Europol για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Περισσότερες από 200 συλλήψεις

Σε περισσότερες από 200 συλλήψεις προχώρησε η Europol κατά τη διάρκεια επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4.12.2019Διεθνή

Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την Ελλάδα αλλά ζητά ταχύτερες μεταρρυθμίσεις

Αλλάζει προς το καλύτερο τις προβλέψεις για Ελλάδα το ΔΝΤ αλλά απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία
15.11.2019Οικονομία

FT: Τροπολογία του ελληνικού ποινικού κώδικα ερμηνεύεται ως οπισθοχώρηση στο ξέπλυμα χρήματος

Οι Financial Times σχολιάζουν τροπολογία στον ελληνικό ποινικό κώδικα που θεωρείται «οπισθοχώρηση» απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος
14.11.2019Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
9.11.2019Διεθνή

Πάτρα: Την Τετάρτη η δίκη του Αρτέμη Σώρρα - Αντιμέτωπος με ισόβια

Από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας θα εκδικαστεί η υπόθεση του Αρτέμη Σώωρα για σωρεία αδικημάτων
3.11.2019Ελλάδα

Διάσημη η Κύπρος ως παράδεισος ξεπλύματος στην ταινία “The Laundromat” του Netflix

Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ βασίζεται στις αποκαλύψεις των περιβόητων “Panama Papers” σχετικά με την κλίμακα των offshore «πλυντηρίων» ανά τον πλανήτη και την δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρείας Mossack-Fonseca.
24.10.2019TV & Media