H JAVASCRIPT ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ!
Ενεργοποιήστε την ώστε να βλέπετε σωστά το LiFO.gr
ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
TAGS
«ξέπλυμα χρήματος»
Η Ουγκάντα κατηγορεί για ξέπλυμα χρήματος κορυφαίο δικηγόρο για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ
Ο Opiyo, γνωστός για την εκπροσώπηση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, κρατείται για ξέπλυμα χρήματος
25.12.2020
Διεθνή
Βρετανία: Η σύζυγος πρών μεγαλοτραπεζίτη απειλείται με κατάσχεση εκατομμυρίων αν δεν αποκαλύψει την πηγή του πλούτου της
Η επονομαζόμενη «υπόθεση McMafia» υποχρεώνει την Zamira Hajiyeva να αποκαλύψει από πού προέρχεται η περιουσία της
21.12.2020
Διεθνή
Ν. Αφρική: Αμφιλεγόμενος πάστορας διέφυγε από τη χώρα - Κατηγορείται για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Η φυγή ενός πάστορα «που έχει περπατήσει στον αέρα» από τη Νότια Αφρική ενδέχεται να προκαλέσει κρίση στις σχέσεις της χώρας με το Μαλάουι
15.11.2020
Διεθνή
ΗΠΑ: Μεγιστάνας κατηγορείται για τη μεγαλύτερη φορολογική απάτη στην αμερικανική ιστορία
Ο 79χρονος Robert Brockman φέρεται να έχει αποκρύψει 2 δισ.δολάρια
16.10.2020
Διεθνή
FinCEN Files: Πώς το βρώμικο χρήμα εγκληματιών κατέληγε σε «παραδείσους» μέσω των μεγαλύτερων τραπεζών
Τράπεζες που παίρνουν την προμήθεια και μετά ενημερώνουν, εταιρείες που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά
27.9.2020
Διεθνή
FinCEN Files: Βρετανική τράπεζα διακίνησε χρήματα που ίσως συνδέονται με τρομοκρατική δραστηριότητα
Αποκαλύψεις από τα FinCEN Files για διακίνηση χρημάτων που ίσως κατέληξαν στην τρομοκρατία
23.9.2020
Διεθνή
FinCEN Files: Τραπεζικοί κολοσσοί επέτρεψαν σε εγκληματίες να διακινήσουν εκατομμύρια
Περισσότερα από 2.500 έγγραφα εμπλέκουν τραπεζικούς κολοσσούς όπως η Deutsche Bank, η JP Morgan και η HSBC
20.9.2020
Διεθνή
Προς ψήφιση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος - Τέλος στην ανωνυμία συναλλαγών με bitcoins
Τι προβλέπει για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες
19.9.2020
Οικονομία
Ξέπλυμα χρήματος: Ν/σ για κρυπτονομίσματα και προπληρωμένες κάρτες
Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και πλαφόν στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες προβλέπει το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
30.8.2020
Οικονομία
Γαλλία: Καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος στον θείο του προέδρου Άσαντ της Συρίας
Ο πάλαι ποτέ δεύτερος ισχυρότερος άνδρας της Συρίας, γνωστός και ως «Χασάπης της Χάμα» καταδικάστηκε από γαλλικό δικαστήριο
17.6.2020
Διεθνή
Γκουλνάρα Καρίμοβα: Ποινή φυλάκισης 13 ετών στην κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν
19.3.2020
Διεθνή
«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος
Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη απηύθυνε η Κομισιόν καθώς καθυστερούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
13.2.2020
Οικονομία
Βρετανία: Νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος «αγχώνει» τους εμπόρους έργων τέχνης
Η Βρετανία πέρασε αυστηρότερους νόμους από την ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί προβληματίζονται
12.1.2020
Διεθνή
Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος ζητά ο εισαγγελέας
Την παραπομπή σε δίκη του Γ. Παπαντωνίου και της συζύγου του, για παράνομες αμοιβές 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, ζητά ο εισαγγελέας
8.1.2020
Ελλάδα
Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας
H FATF καλεί την Άγκυρα να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
16.12.2019
Διεθνή
Ισραήλ: Ο δικηγόρος του Νετανιάχου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο δικηγόρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ
5.12.2019
Διεθνή
Μεγάλη επιχείρηση της Europol για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Περισσότερες από 200 συλλήψεις
Σε περισσότερες από 200 συλλήψεις προχώρησε η Europol κατά τη διάρκεια επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4.12.2019
Διεθνή
Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την Ελλάδα αλλά ζητά ταχύτερες μεταρρυθμίσεις
Αλλάζει προς το καλύτερο τις προβλέψεις για Ελλάδα το ΔΝΤ αλλά απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία
15.11.2019
Οικονομία
FT: Τροπολογία του ελληνικού ποινικού κώδικα ερμηνεύεται ως οπισθοχώρηση στο ξέπλυμα χρήματος
Οι Financial Times σχολιάζουν τροπολογία στον ελληνικό ποινικό κώδικα που θεωρείται «οπισθοχώρηση» απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος
14.11.2019
Ελλάδα
Οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος
Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
9.11.2019
Διεθνή
Πάτρα: Την Τετάρτη η δίκη του Αρτέμη Σώρρα - Αντιμέτωπος με ισόβια
Από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας θα εκδικαστεί η υπόθεση του Αρτέμη Σώωρα για σωρεία αδικημάτων
3.11.2019
Ελλάδα
Διάσημη η Κύπρος ως παράδεισος ξεπλύματος στην ταινία “The Laundromat” του Netflix
Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ βασίζεται στις αποκαλύψεις των περιβόητων “Panama Papers” σχετικά με την κλίμακα των offshore «πλυντηρίων» ανά τον πλανήτη και την δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρείας Mossack-Fonseca.
24.10.2019
TV & Media
HOME
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΘΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
TV&ΜΕDIA
TECH&SCIENCE
ΘΕΜΑΤΑ
PODCASTS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
PULP FICTION
ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ
ΑΛΗΘΙΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΜΠΟΥΛΙΝΓΚ
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ
ΜΕΡΕΣ
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Α, ΜΠΑ;
ΑΝΝΑ Κ.
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΙΟΙ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΟΡΤΡΕΤΑ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
CULTURE
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΙΝΕΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΘΕΑΤΡΟ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΟ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ&ΙΣΤΟΡΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΔΕΕΣ
DESIGN
MEDIA
INSIDE
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
LGTBQI+
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΘΗΝΑ
URBAN CULTURE
TECH&SCIENCE
ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΟΔΑ&ΣΤΥΛ
ΓΕΥΣΗ
ΥΓΕΙΑ&ΣΩΜΑ
ΤΑΞΙΔΙΑ
ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
LIVING
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
THE GOOD LIFO
BLOGS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΑΛΜΑΝΑΚ
CRYING GAME
ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
M. HULOT
CASUS BELLI
ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ
PLUS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
URBAN CULTURE
LONG STORIES
LIGHTBOX
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
RETRONAUT
EROTICA
VIRAL
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΡΧΕΙΟ
LIFOLAND
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
#INSTALIFO
#LIFOPETS
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
IT'S VIRAL
STARFAX
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΣΥΝΑΣΤΡΙΕΣ
VIDEOS
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
NOWNESS
LIFO VIDEOS
PICKS
SERIES
LISTS
LIGHTBOX
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
PRINT
ΤΡΕΧΟΝ ΤΕΥΧΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ
Α,ΜΠΑ
GREKA
LIFO SHOP
CITY GUIDE
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΕΥΣΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΣΙΝΕΜΑ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΣΕ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
TRAILERS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ
ΚΡΙΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΟΛΑ ΤΑ EVENTS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΕΣ
ΟΛΑ ΤΑ EVENTS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟ
ΟΛΑ ΤΑ EVENTS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΙ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΟΛΑ ΤΑ EVENTS
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
AGENDA
TRAILERS
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
I WAS THERE
ΣΧΕΤΙΚΑ
TAYTOTHTA
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ COOKIES
DESKTOP SITE