ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ TAGS
«ξέπλυμα χρήματος»

Γκουλνάρα Καρίμοβα: Ποινή φυλάκισης 13 ετών στην κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν

19.3.2020Διεθνή

«Καμπανάκι» από την Κομισιόν σε 8 κράτη - μέλη για ξέπλυμα χρήματος

Προειδοποιήσεις προς οχτώ κράτη μέλη απηύθυνε η Κομισιόν καθώς καθυστερούν να εφαρμόσουν το πλαίσιο το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
13.2.2020Οικονομία

Βρετανία: Νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος «αγχώνει» τους εμπόρους έργων τέχνης

Η Βρετανία πέρασε αυστηρότερους νόμους από την ΕΕ για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και οίκοι δημοπρασιών και γκαλερί προβληματίζονται
12.1.2020Διεθνή

Παραπομπή του ζεύγους Παπαντωνίου για ξέπλυμα χρήματος ζητά ο εισαγγελέας

Την παραπομπή σε δίκη του Γ. Παπαντωνίου και της συζύγου του, για παράνομες αμοιβές 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων, ζητά ο εισαγγελέας
8.1.2020Ελλάδα

Έκθεση - κόλαφος κατά της Τουρκίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

H FATF καλεί την Άγκυρα να ενισχύσει τα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
16.12.2019Διεθνή

Ισραήλ: Ο δικηγόρος του Νετανιάχου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο δικηγόρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ
5.12.2019Διεθνή

Μεγάλη επιχείρηση της Europol για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Περισσότερες από 200 συλλήψεις

Σε περισσότερες από 200 συλλήψεις προχώρησε η Europol κατά τη διάρκεια επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4.12.2019Διεθνή

Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις για την Ελλάδα αλλά ζητά ταχύτερες μεταρρυθμίσεις

Αλλάζει προς το καλύτερο τις προβλέψεις για Ελλάδα το ΔΝΤ αλλά απαιτεί περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να διατηρηθεί η δημοσιονομική ισορροπία
15.11.2019Οικονομία

FT: Τροπολογία του ελληνικού ποινικού κώδικα ερμηνεύεται ως οπισθοχώρηση στο ξέπλυμα χρήματος

Οι Financial Times σχολιάζουν τροπολογία στον ελληνικό ποινικό κώδικα που θεωρείται «οπισθοχώρηση» απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος
14.11.2019Ελλάδα

Οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ ζητούν ενιαίο εποπτικό φορέα για το ξέπλυμα χρήματος

Τα μεγαλύτερα κράτη μέλη πιέζουν να ιδρυθεί ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
9.11.2019Διεθνή

Πάτρα: Την Τετάρτη η δίκη του Αρτέμη Σώρρα - Αντιμέτωπος με ισόβια

Από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πάτρας θα εκδικαστεί η υπόθεση του Αρτέμη Σώωρα για σωρεία αδικημάτων
3.11.2019Ελλάδα

Διάσημη η Κύπρος ως παράδεισος ξεπλύματος στην ταινία “The Laundromat” του Netflix

Η ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ βασίζεται στις αποκαλύψεις των περιβόητων “Panama Papers” σχετικά με την κλίμακα των offshore «πλυντηρίων» ανά τον πλανήτη και την δραστηριότητα της δικηγορικής εταιρείας Mossack-Fonseca.
24.10.2019TV & Media

Εισαγγελείς για νέο ποινικό κώδικα: Υποθέσεις διαφθοράς θα πάνε στον «κάλαθο των αχρήστων».

Ότι υποθέσεις διαφθοράς και μαύρου χρήματος να ριφθούν στον «κάλαθο των αχρήστων ως ποινικά μη αξιόλογες» προειδοποιούν οι Εισαγγελείς
15.10.2019Ελλάδα

Βέλγιο: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο υπουργός Εξωτερικών - Έρευνα σε βάρος του

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό
15.9.2019Διεθνή

Novartis: Οι εισαγγελείς καλούν σε κατάθεση στελέχη της εταιρείας από Ελλάδα και Ελβετία

Στελέχη της Novartis από Ελλάδα και Ελβετία καλούνται να καταθέσουν ως ύποπτοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα
11.9.2019Ελλάδα

Σολτς: Τα κρυπτονομίσματα δεν πρέπει να απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ο υπουργός Οικονομικών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα κρυπτονομίσματα, όπως το Libra της Facebook
16.7.2019Διεθνή

Κώστας Σημίτης: Στο αρχείο ο φάκελος των ερευνών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Τον δρόμο του αρχείου πήρε ο φάκελος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μετά τις έρευνες σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, μελών της οικογένειάς του και των πρώην κυβερνητικών στελεχών
18.6.2019Ελλάδα

Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη για «ξέπλυμα» χρήματος σε τέσσερα πρόσωπα

H εισαγγελέας απήγγειλε σήμερα κατηγορίες που σχετίζονται με «ξέπλυμα» παράνομου χρήματος σε 4 μη πολιτικά πρόσωπα
14.6.2019Ελλάδα

Ερρίκος Ντυνάν: Δέκα χρόνια κάθειρξη στον Μαρτίνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών με αναστολή καταδικάστηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης και η σύζυγός του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
15.5.2019Ελλάδα

Μειώθηκε η ποινή του Παπαγεωργόπουλου στο Εφετείο - Τριετής φυλάκιση

Το Εφετείο μείωσε την ποινή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Βασίλη Παπαγεωργόπουλο
24.4.2019Ελλάδα

Υπ. Δικαιοσύνης ΗΠΑ: Εταιρείες ΜΜΕ χρησιμοποιήθηκαν για τις δωροδοκίες της Novartis

Έγγραφο του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έχει περιληφθεί στην δικογραφία της Novartis κάνει λόγο για εταιρείες ΜΜΕ που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμή δωροδοκιών και ξέπλυμα χρήματος
9.4.2019Πολιτική

Υπόθεση Πετσίτη: Καταθέτει στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος

Στη Βουλή καλείται η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για την υπόθεση Πετσίτη
4.4.2019Πολιτική