Απ ότι φαίνεται δεν έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις γιατι δεν έχουν ελεγχθεί. Εντοπίστηκε μόνο διάφορα μεταξύ δηλωμένου εισοδήματος σε σχέση με τις καταθέσεις που έχει κάποιος. Μόνη της η διαφορά δεν αρκεί! πρέπει να μην μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος την προέλευση των χρημάτων ώστε να πέσει πρόστιμο για φοροδιαφυγή.